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調查局懷疑，負責人陳俊雄明知汽車貸款ptt非銀行不得經營辦理國內外匯兌業務，卻自2009年起在大陸地區雇用多名大陸人士，暗中經營兩岸地下通匯業務，2011年該公司申請解散，但陳男仍藉由大陸人脈，繼續從事地下通匯。

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信用貸款率利計算公式調查局指出，政府雖開放與大陸的金融匯兌業務，但仍對個人外匯金額設限，台商為爭取時效、節省手續費，導致兩岸地下通匯仍日益猖獗，初估每年兩岸地下通匯金額逾百億台房貸轉貸注意事項幣。

陳以親友及人頭帳戶，提供台灣企業或個人匯款，等客戶匯入指定帳戶，再由大陸員工兌換成人民幣匯至客戶指定之大陸帳戶，或交付現金，大陸方面亦可利用此方式將錢匯至台灣信用不良如何借貸，陳男藉此賺取匯差，並收取千分之3至5不等的手續費。

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房貸比較義務役貸款本案非法匯兌金額高達110億，是北檢歷年來偵破金額第2高的兩岸地下通匯案，僅次於1999年北檢指揮北機站偵民間借貸利息行情辦王治中家族，涉嫌以「鉅福」20多家銀樓非法匯兌140億元案。

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民間信貸利率檢調調查，陳男至少協助上百名台商、個人從事兩岸通匯，6年來經手金額初估高達110多億元中國信託信貸過件率，賺取匯差及手續費金額仍待釐清，另懷疑詐騙集團也藉此管道洗錢，正擴大偵辦中。

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